Detectarán sobre automático patrones de ducha de metálico

Las autoridades mexicanas buscarán que por medio de el tecnología se tenga esta es una supervisión más efectiva sobre materia sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento a el terrorismo, está por eso que rápidamente se ha implementado un proyecto piloto, en comparación a momentáneamente supervisa a dos entidades económicas de tamaño considerable, el cual apoyará la obtención de una plataforma para permear este tipo sobre vigilancia sobre todo el sistema financiero.

De acuerdo con funcionarios de la Junta Nacional Bancaria y sobre Valores (CNBV), en levante proyecto participa la aceleradora R2A por otra parte es patrocinado por las fundaciones Rockefeller Advisors así como la sobre Bill y Melinda Gates.

“Es un mecanismo de intercambio de entrenamiento, esto permitió que durante mucho más de un año y ámbito estuviéramos por un trabajo en este proyecto. El resultado sobre este boceto fue un prototipo en comparación a hoy sirve para (la supervisión de) dos entidades”, explicó Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente sobre Asuntos Preventivos de el CNBV.

“Este proyecto —añadió— ayudará a la cambio de el supervisión, dado que se podrán automatizar procesos manuales sobre la yuxtaposición o recaudación de origen y por ende se agilizarán los procedimientos administrativos y operativos permitiendo mejor tiempo para la ejecución de prospección; asimismo, apoyará para tener bases de datos organizadas para ser explotadas por otra parte fortalecer la supervisión apoyada en riesgos”.

Para el presidente sobre la CNBV, Bernardo González Rosas, este proyecto, que sólo está implementado en Singapur por otra parte México, posee la razón de erigir una arquitectura de origen para supervisar y prevenir el lavado de metálico.

“Estas aplicaciones van de permitir de las entidades financieras que nos envíen información de manera mecánico digital (... ) nosotros como ascendiente vamos de poder tener una herramienta con clarividencia artificial si pretende identificar patrones de ducha de dinero no solamente en una institución sino con nivel sistema”, detalló González Rosas.

García Rojas Ciudadela indicó en comparación a dentro sobre los principales resultados sobre este software es que rápidamente se han reducido los tiempos de contestación de la información que recibe la CNBV. “Estamos desarrollando algoritmos especializados que a través de información de entrega son validados por otra parte puestos en marcha con aplicaciones tecnológicas, conocidas conforme API (... ), abstraído que antes llevaba 2 semanas y media (realizar), hoy me lleva una hora”.

El presidente sobre la CNBV mencionó en comparación a esta herramienta es muy poderosa, pues patrocinará a reducir ineficiencias en la supervisión y ésta se imaginará más oportuna. “Para el desarrollo de nuestra habilidad regulatoria, constamos utilizando inteligencia artificial si pretende definir las alertas basadas en el perfil de riesgo de las entidades, vamos de reducir las ineficiencias, todos los reportes recibidos partimos a analizarlos de forma más oportuna; por otro lado, se van a reducir costos de las entidades y disminuir los molestias de en comparación a a través de ellas se lava dinero”.

Segundo punto

Otro de los frentes que busca optimizar la autoridad con tecnología, además del de reparo de ducha de dinero, es el de el supervisión para consultar averiguamiento general al comprar entidades financieras.

“En lugar de aguantar un reporte de averiguamiento regulatoria, tenemos un tercera potencia de escrutinio, así le llamamos, que es lapso que se encuentra en la nube por otra parte en levante cubo lo que se tiene son idénticos reportes con datos de liquidez, de capital, dato de sucursales, activos, pasivos de el entidad”, explicó González Rosas.

“Utilizando inteligencia artificial —añadió— podríamos revelar si es que (las entidades) se están saliendo del patrón normal sobre uso sobre la fabricación o relación de el propia entidad y estar al tanto si está pasando algo raro ahí por otra parte dirigir sobre mejor manera nuestra supervisión”.

Los funcionarios lamentaron en comparación a posiblemente en la actual administración esto no se vea reflejado para todo el tecnología financiero; pero, destacaron en comparación a son los primeros puntos para realizar una supervisión con apoyo de el tecnología (suptech), así como una regulación con las mismas características (regtech).

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